Tirane, kerkohet Specialist / Senior Specialist - AML Unit
Tirane
Tipi
me orar te plote
Fusha | Profili i punes
Ekonomist-Financier/eFinance-Banke | SigurimeMenaxhim Biznesi
Eksperienca
vetem me eksperience
Specialist / Senior Specialist - AML UnitA. PËRMBLEDHJA E POZICIONITSpecialisti/Senior Specialisti AML është përgjegjës për sigurimin e identifikimit dhe monitorimit efikas të aktiviteteve dhe transaksioneve të dyshimta në bankë, si dhe për raportimin në kohë të transaksioneve të dyshimta tek Asistenti i Menaxherit AML/CFT dhe tek FIA. Gjithashtu, kërkohet analiza e informacionit të marrë nga degët dhe monitorimi/raportimi i aktivitetit transaksional, si edhe analiza dhe trajtimi i alarmeve të lidhura me AML dhe sanksione ekonomike.
B. PËRGJEGJËSITË
Kryen detyrat e tij/saj në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, si dhe me rregullat, politikat dhe procedurat e brendshme të BKT.
Asiston Asistent Menaxherin AML/CFT në identifikimin dhe menaxhimin e çështjeve të mundshme AML/CFT.
Siguron që sistemet IT të AML/CFT të funksionojnë siç duhet dhe të prodhojnë rezultatet e dëshiruara. Zbaton të gjitha ndryshimet e nevojshme.
Bashkëpunon me kolegët në degët përkatëse, të cilët e mbështesin me kopje dokumentesh ose informacion të tjetër të nevojshëm.
Pranon, heton, vlerëson raportet e aktiviteteve të dyshimta (SARs) dhe i raporton ato tek Menaxheri i Departamentit / Asistent Menaxheri AML/CFT.
Mirëmban databazën e hetimeve dhe përditëson të dhënat në çdo kohë.
Monitoron transaksionet cash mbi 1 milion lekë të raportuara nga degët e BKT-së.
Kryen aktivitet të vazhdueshëm monitorimi dhe mban evidenca mbi rezultatet dhe konkluzionet.
Raporton tek Agjencia e Inteligjencës Financiare (FIA) në mënyrën dhe formatin e kërkuar prej tyre, për raportet e transaksioneve valutore (CTR) çdo ditë, si dhe çdo informacion shtesë.
Kryen kërkime në softuerin bazë bankar (FlexCube) ose në çdo softuer tjetër të bankës, dhe i përgjigjet në kohë dhe me saktësi kërkesave të palëve të treta.
Është përgjegjës për informacionin e kërkuar nga FIA mbi klientët e BKT-së.
Mirëmban një databazë të të gjitha kërkesave të marra dhe raporteve të dorëzuara.
Arkivon raportet/dokumentet e nevojshme.
Është përgjegjës për ekzekutimin dhe ndjekjen e urdhrave të bllokimit të dërguar nga FIA.
Është përgjegjës për sigurimin e informacionit të kërkuar nga bankat e huaja në lidhje me funksionin AML.
Kryen monitorim të vazhdueshëm të marrëdhënieve të biznesit me: Persona Politikisht të Ekspozuar (PEP), Klientë Jo-Residentë, Organizata Jo-Fitimprurëse dhe lojëra fati.
Monitoron periodikisht klientët me risk të lartë (PEP, Jo-Residentë, OJF, Gambling).
Merr pjesë në trajnimet dhe seminaret e duhura në përgjigje të ndryshimeve në kërkesat rregullatore.
Siguron që të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e tij të kryhen në përputhje me standardet e BKT-së, në kohë dhe në mënyrë efektive.
Kryen çdo detyrë tjetër të caktuar nga Menaxheri i Departamentit.
C. KËRKESATC.1 Arsimimi
Diplomë Bachelor në administrim biznesi, kontabilitet, financë ose fusha të ngjashme.
Certifikimi profesional si ACAMS ose certifikime të ngjashme është shumë i dëshirueshëm për t’u pasur ose për t’u arritur.
C.2 Eksperienca e Punës
Minimumi 5 vite eksperiencë në analizë të të dhënave në shërbimet financiare. Preferohet eksperiencë specifike në AML & Compliance.
C.3 Njohuri Specifike
Njohuri shumë të mira të kuadrit AML/CTF dhe rregulloreve vendase.
Njohuri të avancuara të sistemeve IT të AML/CFT.
Aftësi të forta analitike për organizimin dhe analizimin e seteve të shumta dhe komplekse të të dhënave, si dhe aftësi të mira ndërpersonale dhe organizative.
Njohuri të domosdoshme kompjuterike (MS Office).
Aftësi të forta teknike.
Njohuri të përgjithshme mbi çështjet AML në treg, sistemet e monitorimit të aktiviteteve të dyshimta, mjetet e data mining/analizës dhe zgjidhjet e automatizuara KYC.
Aftësi për të kuptuar shpejt rreziqet specifike AML të njësisë së biznesit, për të zhvilluar kërkesa të detajuara të përdoruesve dhe për të ofruar rekomandime për zgjidhje të përshtatshme automatizimi.
Njohuri të avancuara të gjuhës angleze.
C.4 Aftësi
Bashkëpunimi / Fryma e ekipit
Aftësi të larta komunikimi
Përshtatshmëri
Iniciativë / Kreativitet
Planifikim / Shfrytëzim i burimeve
Vëzhgueshmëri
Gjykim
Kandidatët e interesuar janë të inkurajuar të aplikojnë deri më 30.01.2026 ne linkun : https://careers.bkt.com.al/job/Tiran...it/1350558557/
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret tona do të njoftohen.
Banka Kombëtare Tregtare,
Rruga e Vilave, Lunder 1, Tirana, Albania
Tel. 281-554 | Fax.250956
website: www.bkt.com.al
Instagram: bkt_banka kombetare
Facebook: Banka Kombetare Tregtare
Tirane
Tipi
me orar te plote
Fusha | Profili i punes
Ekonomist-Financier/eFinance-Banke | SigurimeMenaxhim Biznesi
Eksperienca
vetem me eksperience
Specialist / Senior Specialist - AML UnitA. PËRMBLEDHJA E POZICIONITSpecialisti/Senior Specialisti AML është përgjegjës për sigurimin e identifikimit dhe monitorimit efikas të aktiviteteve dhe transaksioneve të dyshimta në bankë, si dhe për raportimin në kohë të transaksioneve të dyshimta tek Asistenti i Menaxherit AML/CFT dhe tek FIA. Gjithashtu, kërkohet analiza e informacionit të marrë nga degët dhe monitorimi/raportimi i aktivitetit transaksional, si edhe analiza dhe trajtimi i alarmeve të lidhura me AML dhe sanksione ekonomike.
B. PËRGJEGJËSITË
Kryen detyrat e tij/saj në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, si dhe me rregullat, politikat dhe procedurat e brendshme të BKT.
Asiston Asistent Menaxherin AML/CFT në identifikimin dhe menaxhimin e çështjeve të mundshme AML/CFT.
Siguron që sistemet IT të AML/CFT të funksionojnë siç duhet dhe të prodhojnë rezultatet e dëshiruara. Zbaton të gjitha ndryshimet e nevojshme.
Bashkëpunon me kolegët në degët përkatëse, të cilët e mbështesin me kopje dokumentesh ose informacion të tjetër të nevojshëm.
Pranon, heton, vlerëson raportet e aktiviteteve të dyshimta (SARs) dhe i raporton ato tek Menaxheri i Departamentit / Asistent Menaxheri AML/CFT.
Mirëmban databazën e hetimeve dhe përditëson të dhënat në çdo kohë.
Monitoron transaksionet cash mbi 1 milion lekë të raportuara nga degët e BKT-së.
Kryen aktivitet të vazhdueshëm monitorimi dhe mban evidenca mbi rezultatet dhe konkluzionet.
Raporton tek Agjencia e Inteligjencës Financiare (FIA) në mënyrën dhe formatin e kërkuar prej tyre, për raportet e transaksioneve valutore (CTR) çdo ditë, si dhe çdo informacion shtesë.
Kryen kërkime në softuerin bazë bankar (FlexCube) ose në çdo softuer tjetër të bankës, dhe i përgjigjet në kohë dhe me saktësi kërkesave të palëve të treta.
Është përgjegjës për informacionin e kërkuar nga FIA mbi klientët e BKT-së.
Mirëmban një databazë të të gjitha kërkesave të marra dhe raporteve të dorëzuara.
Arkivon raportet/dokumentet e nevojshme.
Është përgjegjës për ekzekutimin dhe ndjekjen e urdhrave të bllokimit të dërguar nga FIA.
Është përgjegjës për sigurimin e informacionit të kërkuar nga bankat e huaja në lidhje me funksionin AML.
Kryen monitorim të vazhdueshëm të marrëdhënieve të biznesit me: Persona Politikisht të Ekspozuar (PEP), Klientë Jo-Residentë, Organizata Jo-Fitimprurëse dhe lojëra fati.
Monitoron periodikisht klientët me risk të lartë (PEP, Jo-Residentë, OJF, Gambling).
Merr pjesë në trajnimet dhe seminaret e duhura në përgjigje të ndryshimeve në kërkesat rregullatore.
Siguron që të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e tij të kryhen në përputhje me standardet e BKT-së, në kohë dhe në mënyrë efektive.
Kryen çdo detyrë tjetër të caktuar nga Menaxheri i Departamentit.
C. KËRKESATC.1 Arsimimi
Diplomë Bachelor në administrim biznesi, kontabilitet, financë ose fusha të ngjashme.
Certifikimi profesional si ACAMS ose certifikime të ngjashme është shumë i dëshirueshëm për t’u pasur ose për t’u arritur.
C.2 Eksperienca e Punës
Minimumi 5 vite eksperiencë në analizë të të dhënave në shërbimet financiare. Preferohet eksperiencë specifike në AML & Compliance.
C.3 Njohuri Specifike
Njohuri shumë të mira të kuadrit AML/CTF dhe rregulloreve vendase.
Njohuri të avancuara të sistemeve IT të AML/CFT.
Aftësi të forta analitike për organizimin dhe analizimin e seteve të shumta dhe komplekse të të dhënave, si dhe aftësi të mira ndërpersonale dhe organizative.
Njohuri të domosdoshme kompjuterike (MS Office).
Aftësi të forta teknike.
Njohuri të përgjithshme mbi çështjet AML në treg, sistemet e monitorimit të aktiviteteve të dyshimta, mjetet e data mining/analizës dhe zgjidhjet e automatizuara KYC.
Aftësi për të kuptuar shpejt rreziqet specifike AML të njësisë së biznesit, për të zhvilluar kërkesa të detajuara të përdoruesve dhe për të ofruar rekomandime për zgjidhje të përshtatshme automatizimi.
Njohuri të avancuara të gjuhës angleze.
C.4 Aftësi
Bashkëpunimi / Fryma e ekipit
Aftësi të larta komunikimi
Përshtatshmëri
Iniciativë / Kreativitet
Planifikim / Shfrytëzim i burimeve
Vëzhgueshmëri
Gjykim
Kandidatët e interesuar janë të inkurajuar të aplikojnë deri më 30.01.2026 ne linkun : https://careers.bkt.com.al/job/Tiran...it/1350558557/
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret tona do të njoftohen.
Banka Kombëtare Tregtare,
Rruga e Vilave, Lunder 1, Tirana, Albania
Tel. 281-554 | Fax.250956
website: www.bkt.com.al
Instagram: bkt_banka kombetare
Facebook: Banka Kombetare Tregtare